Mezinárodní podvodníci provedli program praní špinavých peněz v hodnotě 70 milionů liber

Dva muži, kteří vedli mezinárodní zločineckou síť zodpovědnou za praní 70 milionů liber, včetně 10 milionů liber za podvodné vrácené půjčky, byli uvězněni na 33 let.

Artem Terzian (38) z Ruska a Davis Groshiatskij (44) z Litvy byli středem čtyřletého vyšetřování Partnerství pro organizovaný zločin – Spojené národní kriminální agentury a jednotky metropolitní policie.

Jejich tresty jsou považovány za jedny z nejvyšších za praní špinavých peněz ve Spojeném království.

Vyšetřování OCP začalo v říjnu 2017, když probační úředníci sledovali, jak Auriel Zylyfi ukládá velkou tašku hotovosti do Audi v domě na počítání peněz v severozápadním Londýně.

O měsíc později byl jiný muž, Artur Terzio, viděn, jak předává 40 000 liber Zelevimu v podzemním parkovišti svého bytu v Hazelmere Court, Hendon. Oba muži byli zatčeni a každý odsouzen k jednomu roku vězení.

Důstojníci OCP prohledali Zylyfiin byt a zabavili účetní knihu s podrobnostmi o praní špinavých peněz za více než 7 milionů liber za čtyři měsíce.

Během následujících sedmi měsíců totéž Audi často cestovalo po Velké Británii, krátce zastavovalo na zastávkách kamionů a čerpacích stanicích, aby si vybralo hotovost, než se vydalo zpět do Londýna.

Pravidelně byla stěhována do Munning House v Docklands ve východním Londýně, kde Terzyan i Grochiatskij bydleli v bytech vedle sebe. Při několika příležitostech policisté OCP pozorovali, jak se z auta do Munningova domu převážely velké pytle s hotovostí.

Oba muži, spolu s dalšími členy jejich zločinecké sítě, byli také viděni, jak si otevírají bankovní účty v bankách po celém Londýně na jména různých falešných společností, které založili, a poté na tyto účty současně ukládali desítky tisíc liber.

Peníze budou zasílány z jedné fiktivní společnosti do druhé ve složité síti převodů a poté budou odeslány na mezinárodní účty vedené v zemích, jako je Německo, Česká republika, Spojené arabské emiráty, Hong Kong a Singapur.

READ  České maloobchodní tržby v květnu klesly

Dne 26. června 2018 důstojníci OCP zatkli Terzyana a Grochiatskije v Munning House a prohledali jejich byt.

Zabavili několik ručně psaných účetních knih s Terzianovými otisky prstů, které ukazují obrovské množství propírané hotovosti. Nalezen byl také zašifrovaný telefon, bankovní karty a údaje o účtech falešných společností, které z jeho bytu vytvořili.

Grochiatskijův počítač byl zabaven v jeho bytě. Policisté na něm našli podrobnosti o bankovních účtech, které pár používal k praní špinavých peněz, a několik fotografií usvědčujících jejich partnery zpracovávající hotovost v Grochiatskijově obývacím pokoji.

Další obrázek ukazoval sejf obsahující obrovskou hromadu hotovosti. Na stejné fotografii je poznámkový blok s názvem obchodní jednotka poblíž Waterfront Studios na Dock Road.

Vyšetřovatelé získali CCTV záběry, které ukazovaly, jak dva muži odevzdávali trezor jednotce 23. února 2018. Když se však o 8 měsíců později prohledávalo, peníze již byly odstraněny.

Měření rozměrů trezoru ukázalo, že množství hotovosti na fotografii mohlo být až 3 miliony liber.

Finanční vyšetřovatel analyzoval stovky bankovních účtů kontrolovaných Terzyanem a Grochjatskijem a dokázal zjistit, že muži v letech 2017–2018 vyprali celkem 36 milionů liber, z toho 16 milionů na hotovostních vkladech.

Během období kauce začali manželé využívat vládní systém podpory Covid-19 tím, že požadovali podvodné půjčky s návratem zpět (BBL) různým fiktivním společnostem, které založili.

Požadovali až 50 000 liber najednou a celkem prodělali přes 10 milionů liber. Z této částky bylo 3,2 milionu liber požadováno pouze od jedné britské banky.

Kromě toho pokračovali v praní hotovosti stejným způsobem jako dříve. Mezi červnem 2018 a listopadem 2020, kdy byl pár znovu zatčen, vyprali dalších 34 milionů GBP, včetně 10 milionů GBP, které získali z BBL.

Terzyan i Grochiatskij byli obviněni ze dvou případů praní špinavých peněz, poté, co byli v září 2021 shledáni vinnými po sedmitýdenním procesu.

READ  Predikce PCK vs PSM Fantasy: Prague CC Kings vs Prague Spartans Mobilizers Nejlepší tým ECS T10 Prague Fantasy

Začátkem tohoto měsíce byl u Kingstonského korunního soudu Terzian odsouzen k 17 letům vězení a Grouchiaskij k 16 letům vězení.

Podrobnosti lze nyní zveřejnit až poté, co budou zrušena dříve platná omezení hlášení.

Při odsouzení těchto dvou mužů Jeho Výsost poznamenala, že jejich využívání systému BBL sehrálo roli v „podkopání vlády a finančních institucí“ a že „britští daňoví poplatníci by byli ohromeni a naštvaní, protože část jejich těžce vydělaných daňových příspěvků šla pryč. do kapes zločinců“.

Andy Tickner z Partnerství pro organizovaný zločin řekl: „Bylo to pečlivé a komplexní vyšetřování, ve kterém tým analyzoval množství dat a finančních transakcí.

Případ nakonec prokázal, že tito dva jednotlivci vybudovali sofistikovaný a rozsáhlý systém praní špinavých peněz, který jim umožnil převést z Velké Británie kriminální hotovost v hodnotě 70 milionů liber.

Dokázali to založením stovek fiktivních společností a využitím mezinárodní sítě zločinců pod jejich kontrolou.

Kromě toho ukradli britským daňovým poplatníkům více než 10 milionů GBP, což je považováno za jeden z největších podvodných podvodů od zavedení systému v roce 2020.

Tito muži a jejich síť hráli zásadní roli v tom, že umožnili dalším zločincům skrýt se a získat přístup k jejich nezákonným ziskům. Zrušení této služby by bylo obrovskou ranou pro organizované zločince ve Spojeném království i na celém světě.“

Finanční vyšetřování obou mužů stále pokračuje. Doposud OCP získala příkazy k zmrazení čtyř bankovních účtů, které zahrnovaly přibližně 180 000 liber. Z této částky 17 000,00 GBP propadlo, protože byla posouzena jako dobytný majetek.

23. prosince 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *